反洗钱客户风险评级工作应遵循的要求

 2023年8月29日 其它 热心网友
反洗钱客户风险评级工作应遵循的要求:
(一)风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

(二...
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